Junta General

TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_01 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_02 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_03 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_04 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_05 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_06 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_07 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_08 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_09 TQT SUBSANACIÓN JUNTA MAYO 2018._Página_10CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECNOQUARK TRUST, S.A.

TECNOQUARK TRUST, S.A.
11 de abril 2018

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n2 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
TECNOQUARK TRUST, S.A. (en adelante ”TQT” o “la Sociedad” indistintamente).
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
En las siguientes páginas se reproduce el texto íntegro de la comunicación de
convocatoria y se facilita el acceso a la información complementaria.
En dicha convocatoria, además de proponer iniciar un proceso de ampliación de
capital, se ratifican acuerdos anteriores y se aprueban las cuentas anuales del ejercicio
2016, con el fin de subsanar errores detectados por el Registro Mercantil.
El Consejo de Administración de Tecnoquark Trust, S.A., convoca Junta General de
Accionistas, a celebrar el día 11 de Mayo 2018, a las 1 O horas, en el domicilio social,
sito en Manresa (Barcelona), calle Ramón Farguell 54, al objeto de deliberar y decidir
sobre el siguiente orden del día
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE AUDITORES
APROBADO EN LA JUNTA GENERAL DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, PARA PROCEDER
A SUBSANAR LOS DEFECTOS INDICADOS POR EL REGISTRADOR MERCANTIL Y
PROCEDER A SU DEBIDA INSCRIPCIÓN.
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y
CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, APROBADA EN LA JUNTA GENERAL DE
FECHA 28 DE JULIO DE 2017, PARA PROCEDER A SUBSANAR LOS DEFECTOS
INDICADOS POR EL REGISTRADOR MERCANTIL Y PROCEDER A SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.
TERCERO.- EXÁMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DE
TECNOQUARK TRUST, S.A. Y EL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
CUARTO.- EXÁMEN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL
RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
QUINTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN LLEVADA A CABO POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESE MISMO EJERCICIO.
SEXTO.- RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
AUDITORES, Y CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, ADOPTADOS EN LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017, CON LA FINALIDAD DE
PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL.
SEPTIMO.- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, POR UN IMPORTE MÁXIMO
NOMINAL DE 5.325.249 EUROS, MEDIANTE LA EMISIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE
5.325.249 NUEVAS ACCIONES, DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS,
REPRESENTADAS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA Y SIENDO SU CONTRAVALOR
NUEVAS APORTACIONES DINERARIAS CON UNA PRIMA DE EMISIÓN DE 0.05 EUROS
POR ACCIÓN, ASCIENDIENDO GLOBALMENTE LA PRIMA DE EMISIÓN HASTA LA CIFRA
MÁXIMA DE 266.262,45 EUROS
OCTAVO.- SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS ACCIONES EMITIDAS. DELEGACIÓN
EN LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE SEÑALAR LA FECHA
EN QUE EL ACUERDO ADOPTADO DE AUMENTAR EL CAPITAL DEBA LLEVARSE A
EFECTO EN LA CIFRA MÁXIMA ACORDADA, CON LA POSIBILIDAD DE LLEVARLO A CABO
EN DOS FASES, Y PARA DAR NUEVA REDACCIÓN AL ARATÍCULO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL, UNA VEZ ACORDADO Y EJECUTADO EL
AUMENTO.
NOVENO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ANTERIORES
ACUERDOS
DECIMO.- APROBACIÓN DEL ACTA POR LA PROPIA JUNTA
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista podrá
obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata o gratuita, de los
documentos que han de somertese a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma las aclaraciones
que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Quedan a disposición de los Accionistas (i) Las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión del ejercicio 2016 de la Sociedad; (ii) Los informes de Auditor sobre las Cuentas
Anuales de la Sociedad (iii) el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete
a la Junta y el preceptivo informe preyio de los Administradores.

// F.DO CARLOS SOLER
/. PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION
MANRESA, 11 ABRIL 2018



TECNOQUARK GLOBAL, S.A Convocatoria de Junta General Extraordinaria 27-10-2017JuntaGeneral1

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