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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TECNOQUARK TRUST, S.A.

HECHO RELEVANTE
TECNOQUARK TRUST, S.A.
11 de abril 2018
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n2 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad
TECNOQUARK TRUST, S.A. (en adelante ”TQT” o “la Sociedad” indistintamente).
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
En las siguientes páginas se reproduce el texto íntegro de la comunicación de
convocatoria y se facilita el acceso a la información complementaria.
En dicha convocatoria, además de proponer iniciar un proceso de ampliación de
capital, se ratifican acuerdos anteriores y se aprueban las cuentas anuales del ejercicio
2016, con el fin de subsanar errores detectados por el Registro Mercantil.
El Consejo de Administración de Tecnoquark Trust, S.A., convoca Junta General de
Accionistas, a celebrar el día 11 de Mayo 2018, a las 1 O horas, en el domicilio social,
sito en Manresa (Barcelona), calle Ramón Farguell 54, al objeto de deliberar y decidir
sobre el siguiente orden del día
PRIMERO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CESE Y NOMBRAMIENTO DE AUDITORES
APROBADO EN LA JUNTA GENERAL DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, PARA PROCEDER
A SUBSANAR LOS DEFECTOS INDICADOS POR EL REGISTRADOR MERCANTIL Y
PROCEDER A SU DEBIDA INSCRIPCIÓN.
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y
CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, APROBADA EN LA JUNTA GENERAL DE
FECHA 28 DE JULIO DE 2017, PARA PROCEDER A SUBSANAR LOS DEFECTOS
INDICADOS POR EL REGISTRADOR MERCANTIL Y PROCEDER A SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.
TERCERO.- EXÁMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DE
TECNOQUARK TRUST, S.A. Y EL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
CUARTO.- EXÁMEN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL
RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
QUINTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN LLEVADA A CABO POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESE MISMO EJERCICIO.
SEXTO.- RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
AUDITORES, Y CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, ADOPTADOS EN LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017, CON LA FINALIDAD DE
PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL.
SEPTIMO.- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, POR UN IMPORTE MÁXIMO
NOMINAL DE 5.325.249 EUROS, MEDIANTE LA EMISIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN DE
5.325.249 NUEVAS ACCIONES, DE 1 EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA DE ELLAS,
REPRESENTADAS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA Y SIENDO SU CONTRAVALOR
NUEVAS APORTACIONES DINERARIAS CON UNA PRIMA DE EMISIÓN DE 0.05 EUROS
POR ACCIÓN, ASCIENDIENDO GLOBALMENTE LA PRIMA DE EMISIÓN HASTA LA CIFRA
MÁXIMA DE 266.262,45 EUROS
OCTAVO.- SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS ACCIONES EMITIDAS. DELEGACIÓN
EN LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE SEÑALAR LA FECHA
EN QUE EL ACUERDO ADOPTADO DE AUMENTAR EL CAPITAL DEBA LLEVARSE A
EFECTO EN LA CIFRA MÁXIMA ACORDADA, CON LA POSIBILIDAD DE LLEVARLO A CABO
EN DOS FASES, Y PARA DAR NUEVA REDACCIÓN AL ARATÍCULO DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL, UNA VEZ ACORDADO Y EJECUTADO EL
AUMENTO.
NOVENO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ANTERIORES
ACUERDOS
DECIMO.- APROBACIÓN DEL ACTA POR LA PROPIA JUNTA
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista podrá
obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata o gratuita, de los
documentos que han de somertese a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma las aclaraciones
que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Quedan a disposición de los Accionistas (i) Las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión del ejercicio 2016 de la Sociedad; (ii) Los informes de Auditor sobre las Cuentas
Anuales de la Sociedad (iii) el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete
a la Junta y el preceptivo informe preyio de los Administradores.

// F.DO CARLOS SOLER
/. PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION
MANRESA, 11 ABRIL 2018

TECNOQUARK GLOBAL, S.A Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecnoquark Global, S.A. (la “Sociedad”), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 11.00 horas, el día 27 de octubre de 2017  en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social de la sociedad sito en Manresa (Barcelona), Polígono Industrial Bufalvent, calle Ramon Farguell, número 54, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

1º.- Revocación y nombramiento de auditores.

2º.- Cese y nombramiento miembros del Consejo de Administración.

3º.- Autorizar al Consejo de Administración para que estudie y en su caso solicite la incorporación de Tecnoquark France al mercado Euronext Growth, mediante una operación de ampliación de capital o de cualquier operación financiera que redunde en su crecimiento. Autorizar al Consejo de administración para la elaboración, negociación, firma y formalización de las operaciones y documentos necesarios a tal fin.

4º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

5º.-  Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 

Manresa,  a 25 de septiembre de 2017. Carles Soler Miralles, Presidente del Consejo de Administración.

Publicación de los resultados 2016

El Grupo Tecnoquark vuelve a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) después de una suspensión en la cotización motivada por el retraso en la presentación al mercado de las
cuentas consolidadas correspondientes al año 2016. El ejercicio 2016 ha supuesto la reafirmación del Grupo Tecnoquark como un holding industrial centrado en los sectores del automóvil (Tecnoquark Tooling ) y aeronáutico (TechnoMeca-Famo).

Nota de prensa Tecnoquark resultados año 2016

Tecnoquark pone en marcha una planta en Sevilla y activa una joint venture con una empresa de Shanghai

El grupo industrial especializado en los sectores de la automoción y la aeronáutica Tecnoquark apuesta también por los utiles y maquinas de medición. Para ello ha llegado a un acuerdo para la creación de una Joint Venture con la sociedad china Yufeng de Shanghai y además, está poniendo en marcha una nueva planta en Camas (Sevilla) que a finales de año será el centro de referencia para el mercado europeo de esta nueva especialidad.

Nota de prensa Tecnoquark Nueva planta en Sevilla y Joint Venture Shanghai Nov16

Tecnoquark adquiere el 60% de la compañía de ingeniería especializada en visión artificial Ausil

El grupo industrial especializado en componentes para la automoción y la aeronáutica Tecnoquark ha adquirido el 60% de la sociedad Automatización y Sistemas de Inspección Global SL (Ausil) mediante un contrato de compra venta y canje de valores. La especialización de Ausil en visión artificial le aporta calidad al portfolio de servicios que ofrece Tecnoquark a la industria automovilística.

NP Tecnoquark compra la compañía de visión artificial Ausil Julio16

Tecnoquark adquiere el grupo de empresas francés Techno-Méca / Famo

Tecnoquark entra en el mercado francés mediante la adquisición por 2,5 millones de euros del grupo de empresas Techno-Méca / Famo, líder en la fabricación de utillajes para el sector aeronáutico en Francia con una certificación ISO 9100 en reconocimiento a su calidad. Con sede en la localidad francesa de Pau y 26 trabajadores, el grupo Techno-Méca (comercialización e ingeniería) y Famo (producción) facturó 3 millones de euros y obtuvo un EBITDA normalizado de 0.6 millones de euros en 2015.

Entre los clientes de Techno-Méca Famo destacan tres compañías: Airbus, Dassault i Safran. Para las tres produce distintos utillajes aeronáuticos. Dassault despunta por ser líder en la tecnología y la fabricación de aviones militares como el Mirage o el nuevo Rafale o jets privados como los Falcon. Por su parte, Safran es uno de los grandes fabricantes de motores que hay en el mundo manufacturando el motor Leap para el Airbus A320 Neo, entre otros.

Con la adquisición de Techno-Méca Famo, Tecnoquark pasa a ser un proveedor de primer nivel para los fabricantes de aeronaves.

Entrevista en el programa ‘Capital’ de Radio Intereconomía

Entrevista al CEO de Tecnoquark Carlos Soler en el programa ‘Capital’ de Radio Intereconomía para hablar de las soluciones de diseño y fabricación de utillajes y componentes para la aeronáutica y la automoción de Tecnoquark, así como de los motivos por los que entró a cotizar en el MAB y de sus estrategias de crecimiento a nivel internacional.

AUDIO ENTREVISTA

Tecnoquark crea una división de ingeniería con sede en Sant Cugat del Vallès

El grupo industrial especializado en componentes para la automoción y la aeronáutica Tecnoquark ha creado una división de ingeniería en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para dar respuesta a la demanda creciente de ofrecer soluciones integradas, que contemplen tanto la fabricación como la conceptualización y el diseño de utillajes.

La nueva división de ingeniería de Tecnoquark ofrecerá a empresas del sector de la aeronáutica, la automoción, construcción de maquinaria y otros, el servicio de conceptualización y diseño de soluciones técnicas. Este paso corporativo responde a la necesidad creciente para muchas empresas, que además de la fabricación de los utillajes, también requieren de una solución que les aporte la concepción y el diseño de los mencionados utillajes. Algunas de las empresas del sector de la aeronáutica que ya han contratado a Tecnoquark el servicio de ingeniería son MTorres, Aciturri, Sener o Aernnova.
Para la creación de esta división de ingeniería, Tecnoquark ha contratado a tres ingenieros especializados provenientes de empresas como Applus y Aernnova, que estarán liderados por un responsable que ya formaba parte del equipo de Tecnoquark. La nueva división trabajará desde Sant Cugat del Vallès, mientras que la sede del grupo se mantendrá como hasta ahora en Manresa.